第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司
第六届董事会第一次会议聘任副总裁、财务总监、总会计师、董事会秘书及公司
秘书的事项，发表如下独立意见：
1、经公司董事长提名、公司提名委员会审核，聘任王传福先生为公司总裁；
经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任吴经胜先生、李柯女士、廉玉波先
生、何龙先生、刘焕明先生、张金涛先生、罗红斌先生、王传方先生、任林先生、
王杰先生为公司副总裁，聘任吴经胜先生为公司财务总监，聘任周亚琳女士为总
会计师；经董事长提名、公司提名委员会审核，聘任李黔先生为董事会秘书及公
司秘书。
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基
础上进行的。公司副总裁、财务总监、总会计师、董事会秘书及公司秘书的提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公
司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公
司法》第 146 条、第148条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入
者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相
应的任职资格和条件。
3、 综上，我们同意公司聘任吴经胜先生、李柯女士、廉玉波先生、何龙先
生、刘焕明先生、张金涛先生、罗红斌先生、王传方先生、任林先生、王杰先生
为公司副总裁，聘任吴经胜先生为公司财务总监，聘任周亚琳女士为公司总会计
师，聘任李黔先生为董事会秘书及公司秘书。
（此页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司
2017 年 9 月 8 日
