山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-035
山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会已启动换届选举。公司控股股东山东出版集团有限公司提名张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名刘燕、钟耕深、王乐锦为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
2018年7月2日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举；同意提名刘燕、钟耕深、王乐锦为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述独立董事候选人在其独立董事候选人资格经上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
二、监事会
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司监事会已启动换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由4名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事2名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
1. 非职工代表监事
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司控股股东山东出版集团有限公司提名张军生、张淼（简历见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人。
2018年7月2日，公司第二届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名张军、张淼为公司第三届监事会非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
2. 职工代表监事
公司于 2018 年6 月 29日召开了公司第二届一次职工代表大会，会议选举冯洪峰、张耀元为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司2018年6月30日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告》（编号2018-031）
公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事及监事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会、监事会
2018年7月3日
附件：
非独立董事候选人简历
张志华，男，汉族，山东高青人，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历。历任滨州地区行署办公室科长，博兴县委副书记兼办公室主任，滨城区委副书记、区长，泰安市泰山区委书记，泰安市委常委、宣传部部长；2014年9月至今任山东出版集团董事长、党委书记；2015年3月至今任公司董事长。
王次忠，男，汉族，山东滕州人，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历。历任枣庄市财政局局长，枣庄市政府市长助理兼市财政局局长，济宁市副市长、党组成员，济宁市委常委、宣传部长兼中华文化标志城规划建设济宁工作委员会办公室主任；2015年6月至今任山东出版集团董事、党委副书记；2017年5月至今任山东出版集团董事、总经理、党委副书记；2015年12月至今任公司副董事长。
迟云，男，汉族，山东莱阳人，1962年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历、学士，编审。历任山东青年报社记者，山东省委宣传部宣传处干事、副主任干事、主任干事、副处级巡视员，山东省委宣传部文明办副主任，山东省文明办综合处副处长、调研员，山东省文明办活动协调处调研员、处长，山东省文明办副主任兼活动协调处处长、副主任兼综合处处长，山东省委讲师团团长，2014年9月起至今任山东出版集团董事、总编辑、党委副书记，2016年8月至今任公司董事。
郭海涛，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级政工师。历任省政府法制局综合处科员，省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月至今任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
王昭顺，男，汉族，山东东平人，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任山东省出版总社总编室副主任科员，山东省出版总社教材中心市场部经理，山东出版集团办公室副主任；2011年12月起任公司董事兼董事会秘书兼办公室主任，2015年6月至今任公司董事，2015年8月至今兼任公司战略投资管理部主任，2017年7月至今兼任公司工会主席。
独立董事候选人简历
刘燕，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，法学博士，教授，现任公司独立董事。历任北京大学讲师、副教授；2007年至今，任北京大学法学院教授、博士生导师；2015年6月至今任公司独立董事。兼任中国国旅股份有限公司独立董事，众惠财产相互保险社独立董事。
钟耕深，男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，企业管理专业，管理学博士，教授，硕士生导师。历任山东大学经济学院及管理学院副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集团从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授，海信科龙电器股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长。
王乐锦，女，1962年生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学专业教授，硕士研究生导师。1986年起在山东农业银行学校任教，1999年起在山东财政学院任教，2011年起任山东财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。现兼任山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事, 山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。
非职工监事候选人简历
张军，男，汉族，山东潍坊人，1962年3月出生，中国国籍，无境外居留权，1982年8月参加工作，1989年12月入党，本科学历。历任山东省印刷物资公司财务科副科长、副总会计师，山东省出版对外贸易公司、山东省印刷物资公司副经理，山东省印刷物资公司董事长、党委书记；2011年4月至2011年12月任山东出版集团总会计师，2011年12月至2015年2月任公司董事、副总经理，2015年2月至2015年6月，任山东出版集团有限公司财务总监兼财务部主任，山东出版传媒股份有限公司董事；2015年6月至今，任山东出版集团有限公司财务总监兼财务部主任，山东出版传媒股份有限公司监事会主席。
张淼，男，汉族，山东肥城人，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，1978年12月参加工作，1986年7月入党，本科学历。历任山东省出版总社政治处主任科员、人事教育处副主任，山东画报社社长、总经理，2015年2月至2016年7月，任山东出版集团监督审计部主任；2015年4月至今，任山东出版集团纪律检查委员会副书记；2015年3月至今，任公司监事会副主席。
